中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息：首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略今天發(fā)布，在這份從2008年至2012年的反洗錢(qián)戰(zhàn)略中，中國(guó)將完善反洗錢(qián)刑事法律體系，制定洗錢(qián)犯罪司法解釋?zhuān)瑯?gòu)建國(guó)家反恐融資網(wǎng)絡(luò)，并分階段逐步在特定非金融行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)與反恐怖融資工作，全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
這份剛出爐的反洗錢(qián)戰(zhàn)略將為打擊反洗錢(qián)犯罪帶來(lái)哪些改變？
二十年僅二十多起追刑責(zé)
據(jù)悉，2007年央行就開(kāi)始牽頭組織研究中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略，2009年10月23日，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)，同意對(duì)外發(fā)布。
戰(zhàn)略的總體目標(biāo)是2012年前，參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切合作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機(jī)制。具體有八個(gè)目標(biāo)，分別為完善反洗錢(qián)刑事法律體系；構(gòu)建國(guó)家反恐融資網(wǎng)絡(luò)；提升反洗錢(qián)監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度；加強(qiáng)國(guó)內(nèi)部門(mén)間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢(qián)專(zhuān)家隊(duì)伍；積極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
最高人民法院刑事審判第二庭有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，1997年至今，全國(guó)法院審理的、以刑法第191條洗錢(qián)罪追究刑事責(zé)任的洗錢(qián)案件僅20余件，洗錢(qián)犯罪的打擊力度與洗錢(qián)實(shí)踐不相稱(chēng)，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足實(shí)踐需求。今后還將研究解決洗錢(qián)犯罪具體法律適用問(wèn)題。
央行副行長(zhǎng)蘇寧今天表示，重大犯罪活動(dòng)都與資金流動(dòng)有關(guān)，通過(guò)非法資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)將加大懲治犯罪的力度。
在戰(zhàn)略制定的目標(biāo)中，首先是完善反洗錢(qián)刑事法律體系。具體包括將分析總結(jié)洗錢(qián)案例，推動(dòng)懲治洗錢(qián)犯罪有關(guān)的立法和司法工作，并將制定洗錢(qián)犯罪司法解釋。
今年11月，最高人民法院剛剛發(fā)布了審理洗錢(qián)等刑事案件的司法解釋?zhuān)瑢?duì)于刑法規(guī)定中認(rèn)識(shí)模糊的地方予以澄清。
建立國(guó)家反恐融資網(wǎng)絡(luò)
在反恐融資網(wǎng)絡(luò)方面，戰(zhàn)略明確將建立健全預(yù)防和打擊恐怖融資活動(dòng)的法律制度和監(jiān)管制度，包括完善反恐怖融資相關(guān)司法解釋?zhuān)唤⑸婵仲Y產(chǎn)凍結(jié)機(jī)制。進(jìn)一步明確恐怖融資預(yù)防、打擊和司法協(xié)助等相關(guān)規(guī)定，建立報(bào)告、查封、凍結(jié)、扣押和沒(méi)收涉恐資產(chǎn)的制度、規(guī)定和程序；加強(qiáng)涉恐資金監(jiān)測(cè)，建立全國(guó)性預(yù)防恐怖融資網(wǎng)絡(luò)；研究跟蹤恐怖組織和恐怖分子的活動(dòng)特點(diǎn)，提升對(duì)涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告的監(jiān)測(cè)分析水平，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利性組織有關(guān)跨境恐怖融資的監(jiān)督檢查等。
建涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)黑名單
在監(jiān)管方面，將建立向金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布涉嫌洗錢(qián)犯罪、恐怖組織和恐怖分子名單的制度，制定名單管理的程序和操作指引，提示風(fēng)險(xiǎn)；逐步減少可疑交易的客觀標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的自主識(shí)別能力；研究大額現(xiàn)金管理政策，加強(qiáng)大額現(xiàn)金使用情況的監(jiān)督。加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)金使用環(huán)境和使用主體的監(jiān)督管理。
據(jù)悉，目前，在案件線(xiàn)索方面，金融機(jī)構(gòu)的可疑交易盲目報(bào)送已經(jīng)減少，向注重線(xiàn)索質(zhì)量轉(zhuǎn)變。前三季度，人民銀行對(duì)外主動(dòng)報(bào)送可疑交易線(xiàn)索501件，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)辦案680起。
由于洗錢(qián)正逐步由從利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)向非金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移，戰(zhàn)略明確將分階段逐步在特定非金融行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)與反恐怖融資工作。央行將與財(cái)政部、商務(wù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、司法部等部門(mén)對(duì)特定非金融行業(yè)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策成立專(zhuān)題組，評(píng)估各行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，制定并頒布相關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定。
洗錢(qián)犯罪呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人今天分析，目前洗錢(qián)犯罪有五個(gè)特點(diǎn)：與上游犯罪交織；更多利用網(wǎng)上銀行洗錢(qián)；利用會(huì)計(jì)師洗錢(qián)；利用空殼公司洗錢(qián)；跨境洗錢(qián)增多，比如利用地下錢(qián)莊。
據(jù)悉，一年來(lái)公安部門(mén)開(kāi)展了十多次行動(dòng)，破獲100多起案件，打掉500多個(gè)地下錢(qián)莊，涉案金額2000多億元。
在部門(mén)之間的合作上，戰(zhàn)略明確將繼續(xù)完善國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)各部門(mén)之間的溝通和交流機(jī)制，擴(kuò)大和規(guī)范金融情報(bào)的使用范圍，規(guī)范對(duì)反洗錢(qián)信息的查詢(xún)，并研究建立關(guān)于跨境匯款的金融監(jiān)管和反洗錢(qián)監(jiān)管制度，打擊非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為。加強(qiáng)現(xiàn)金跨境攜帶申報(bào)制度，研究建立無(wú)記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境攜帶申報(bào)制度。
全力追回境外贓款
由于洗錢(qián)犯罪是下游犯罪，如何追回境外贓款一直是公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。記者了解到，未來(lái)4年，我國(guó)將充分利用反洗錢(qián)國(guó)際平臺(tái)，追償本國(guó)犯罪分子境外贓款贓物。
首先將積極運(yùn)用司法協(xié)助機(jī)制推動(dòng)境外追償，其次，將倡議建立關(guān)于發(fā)展中國(guó)家從發(fā)達(dá)國(guó)家追償本國(guó)犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護(hù)中國(guó)以及其他發(fā)展中國(guó)家的利益，此外，將推動(dòng)中國(guó)與主要犯罪資金外逃目的國(guó)建立金融情報(bào)交流和合作機(jī)制，配合境外凍結(jié)、追逃、引渡等司法協(xié)助等工作，加強(qiáng)境外犯罪收益追回。
來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) 編輯：馬原
